凯里东南村镇银行违规受罚，贵州银行第一大股东责任受审视
凯里东南村镇银行被罚，贵州银行为第一大股东一、引言凯里东南村镇银行近日因违规行为被罚款，引起了广泛关注。作为贵州银行的第一大股东，凯里东南村镇银行的行为无疑给贵州银行带来了不小的压力。本文将围绕这一事件，从多个角...
严嘉鑫
中华人民共和国商业银行法
和《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规。具体表现在以下几个方面：未能有效履行客户身份识别义务，导致部分客户身份存在疑点；在反洗钱工作中存在疏漏，未能及时发现并报告可疑交易；部分业务操作不规范，存在违规操作...
邱思婷
京公网安备11000000000001号