银行卡4500元“失踪”疑云：警方揭秘余额乌龙
卡内4500元余额被“盗刷”？民警查询后：钱还在已找回！一、事件概述近日，一起涉及银行卡余额“被盗刷”的报警事件引发了广泛关注。据报警人小张描述，他的银行卡内4500元余额突然消失，疑似遭到“盗刷”。然而，在民警...
邹子琳
建设银行青州支行：深化反洗钱宣传，守护校园金融安全
建设银行潍坊青州支行：组织开展“反洗钱宣传进校园”活动一、引言随着金融市场的日益发展，洗钱活动也日趋猖獗。为了加强反洗钱意识，建设银行潍坊青州支行决定组织开展“反洗钱宣传进校园”活动，旨在提高在校学生对洗钱危害的...
景杰仁
央行精准研判账户涉诈风险，守护金融安全不“一刀切”
央行：精准研判账户涉诈风险，不采取“一刀切” 一、引言近年来，随着网络技术的发展和互联网的普及，网络诈骗犯罪日益猖獗，给人们的财产安全带来了严重威胁。为了有效打击网络诈骗，维护社会安定，央行在账户涉诈风险防控方面...
税飞兴
博兴农商银行：守护金融稳定，抵制非法集资
博兴农商银行：抵制非法集资，共创和谐家园一、引言博兴农商银行作为地方金融机构，始终致力于维护金融市场的稳定和和谐。非法集资作为一种违法行为，不仅扰乱了正常的金融秩序，还可能给广大市民带来财产损失。因此，博兴农商银...
尤洁惠
央行精准防范账户涉诈风险，坚决杜绝“一刀切”
央行：精准研判账户涉诈风险，杜绝“一刀切”一、引言随着网络技术的飞速发展，网络诈骗犯罪日益猖獗，对人们的财产安全构成了严重威胁。在此背景下，央行作为金融监管的重要机构，必须精准研判账户涉诈风险，采取有效措施，杜绝...
房景琦
屯留农商银行：强化反诈宣传，守护金融安全防线
扎牢防骗“篱笆墙”！屯留农商银行反诈宣传持续发力一、前言随着金融科技的飞速发展，电信网络诈骗等新型违法犯罪活动日益猖獗，给广大市民的财产安全带来了严重威胁。屯留农商银行作为地方金融机构，积极履行社会责任，致力于加...
麻艺宁
央行措施：限制支付账户业务，打击违法，守护金融安全
央行：对被惩戒对象实施限制名下支付账户业务等措施一、引言随着互联网金融的飞速发展，支付账户已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。然而，一些人利用支付账户从事违法犯罪活动，给社会带来了严重危害。为了维护金融秩序和...
古知键
精准防范网络诈骗，保护金融安全新策略
中国人民银行：配合公安精准研判账户涉诈风险，不采取“一刀切”措施一、引言随着互联网的快速发展，网络诈骗犯罪日益猖獗，给人们的财产安全带来了严重威胁。为了有效打击网络诈骗，中国人民银行与公安机关紧密合作，通过精准研...
池沛志
邮储银行滨州市分行：筑牢反洗钱防线，守护金融安全
邮储银行滨州市分行：反洗钱，我们在行动目录引言1.1 邮储银行滨州市分行的背景1.2 反洗钱行动的意义邮储银行滨州市分行的反洗钱策略2.1 建立健全的反洗钱体系2.2 加强客户身份识别2.3...
厉世博
中国农业银行官网登录：那点儿“小”事儿
嘿，你说咱们日常生活中最离不开的是什么？手机、钱包，还是那每天一睁眼就得看的闹钟？不，都不是！对我来说，最离不开的就是那个小小的浏览器地址栏，特别是当我想登录中国农业银行官网的时候。是不是觉得很奇怪？这也能算是“离...
邵辰和
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