中华人民共和国商业银行法
和《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规。具体表现在以下几个方面：未能有效履行客户身份识别义务，导致部分客户身份存在疑点；在反洗钱工作中存在疏漏，未能及时发现并报告可疑交易；部分业务操作不规范，存在违规操作...
邱思婷
市邮政管理局启动2025新邮预定专项检查行动，保障市场公平与消费者权益
市邮政管理局开展2025年新邮预定专项检查行动一、引言随着新邮预定市场的日益繁荣，为确保新邮预定的公平、公正、公开，以及保障消费者权益，市邮政管理局决定开展2025年新邮预定专项检查行动。此次行动旨在加强对新邮预...
卓宽宽
京公网安备11000000000001号